洗钱公司如何宣传

反洗钱宣传月工作总结

1、截止目前排查中未发现、未举报员工涉黑涉恶违法犯罪活动。做好扫黑除恶的广泛宣传 **市分公司除在LED，微信朋友圈，厅堂宣传外，在本月组织网点借助金融知识下乡活动走进了广大农村。

2、峡口支行在峡口镇开展金融信贷知识宣传活动，重点向农村居民介绍反洗钱知识，以及宣传我行的小额农户信用贷款，贷款方便快捷，利率低，深受农户的欢迎。成效显著、持续改进 “金融知识普及月”活动的开展，全面提升了我行防范金融风险意识、金融安全意识、金融知识水平。

3、内部控制制度总结可以分为三个部分来描写，首先可以描写建立内部控制制度的目的，第二个可以描写具体有哪些制度，第三个可以描写有哪些特别注意事项。内部控制制度总结范文1反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求：第一，反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。

4、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。